Rechtsprechung zu § 20 GwG
9 Entscheidungen:
- VG Köln, 29.01.2024 - 9 K 6020/21
- OLG Braunschweig, 18.03.2020 - 3 W 4/20
Ausländisches Unternehmen; B. V.; B. V. & Co. KG; deutsche Zweigniederlassung; ...
- OVG Nordrhein-Westfalen, 23.06.2023 - 4 B 352/22
Beherrschender Einfluss; Bußgeldverfahren; einstweilige Anordnung; ...
- KG, 25.03.2021 - 12 AktG 1/21 Corona
Gerichtliche Freigabe der Handelsregistereintragung eines angefochtenen ...
- OLG Düsseldorf, 17.04.2020 - 3 Wx 57/20
Neue Gesellschafterliste bei unverändertem Gesellschafterbestand, aber unter ...
- OLG Karlsruhe, 22.06.2022 - 1 Rb 34 Ss 122/22
Geldwäschegesetz: Pflicht des Notars zur Überprüfung der Identität des ...
- OLG Düsseldorf, 30.04.2020 - 3 Wx 28/19
Einreichung einer Gesellschafterliste ausschließlich zur Ergänzung der nach § 40 ...
- VG Köln, 23.02.2023 - 13 K 2731/19
- OLG Köln, 03.07.2020 - 1 RBs 171/20
Leichtfertig unterlassene Meldung des wirtschaftlich Berechtigten an ...
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