24 Entscheidungen:

• OLG Karlsruhe, 22.06.2022 - 1 Rb 34 Ss 122/22

  Geldwäschegesetz: Pflicht des Notars zur Überprüfung der Identität des ...

• VG Köln, 29.01.2024 - 9 K 6020/21
• OVG Nordrhein-Westfalen, 23.06.2023 - 4 B 352/22

  Beherrschender Einfluss; Bußgeldverfahren; einstweilige Anordnung; ...

  Zum selben Verfahren:

  • VG Köln, 25.02.2022 - 14 L 2107/21
• VG Gelsenkirchen, 12.11.2020 - 18 L 1512/20

  Prüfung eines Rechtsanwalts durch die Aufsichtsbehörde (Rechtsanwaltskammer), ...

• LG Dessau-Roßlau, 09.04.2020 - 6 T 37/20

  Beurkundungspflicht des Notars: Ablehnung der Beurkundung wegen Nichtvorlage ...

• BGH, 08.08.2022 - 5 StR 372/21

  Meistbegünstigungsprinzip (mildestes Gesetz; strikte Alternativität; ...

• OLG Schleswig, 11.08.2021 - 9 U 14/21

  Anspruch eines Insolvenzverwalters gegen ein in Großbritannien niedergelassenes ...

• VG Köln, 10.12.2021 - 14 L 2149/21
• VG Sigmaringen, 19.01.2017 - 2 K 5419/14

  Anspruch des Kreisverbandes der NPD auf Eröffnung eines Girokontos; ...

• FG Münster, 09.06.2021 - 13 K 3250/19

  Erfassung von Bareinzahlungen als steuerpflichtige Einkünfte; Gewerbliche ...

• FG Rheinland-Pfalz, 29.05.2012 - 3 K 2138/10

  Innergemeinschaftliche Lieferung von Kraftfahrzeugen: Steuerfreiheit der ...

• BGH, 27.11.2018 - 5 StR 234/18

  Selbstgeldwäsche durch den Vortäter (Einzahlung auf ein vom Täter geführtes ...

• OVG Berlin-Brandenburg, 11.04.2019 - 1 S 69.18

  Spielhalle; Spielhallenerlaubnis; Sonderverfahren; Gewerbeuntersagung; ...

• OLG Düsseldorf, 22.07.2020 - 9 W 42/20
• OLG Hamm, 18.12.2018 - 4 Ws 190/18

  Einziehung; mittelbarer Gewinn; Gewinn aus Wettspiel; Sportwetten; Neukundenbonus

• OLG Saarbrücken, 26.04.2018 - 4 U 86/17

  Pflicht eines Handelsvertreters zur Rückerstattung eines Darlehens

• LAG Berlin-Brandenburg, 23.10.2014 - 21 Sa 800/14

  Außerordentliche Verdachtskündigung - Geldwäsche - außerdienstliches Verhalten - ...

• OVG Berlin-Brandenburg, 13.10.2016 - 3 B 10.15

  Landesbank Berlin muss Girokonten für NPD-Kreisverbände ...

• VG Köln, 23.02.2023 - 13 K 2731/19
• OLG Frankfurt, 10.04.2018 - 2 Ss OWi 1059/17

  Verpflichtung der Geldwäschebeauftragten zu rechtzeitigen Verdachtsmeldungen

• VG Frankfurt/Main, 04.06.2009 - 1 K 4151/08

  Kreditwesen: Finanztransfergeschäft - Girogeschäft

• LG Bonn, 14.03.2018 - 2 O 202/17
• OLG Dresden, 16.09.2014 - 4 U 681/14